廢棄物清運寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司第二屆監

  証券代碼:603877証券簡稱:太平鳥公告編號:2017-003

  寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  公司全體監事出席了本次會議

  本次監事會全部議案均獲通過,無反對票

  一、監事會會議召開情況

  寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第五次會議的書面通知於2017年2月15日以電子郵件及專人送達方式發出,會議於2017年2月20日在公司會議室以現場與通訊相結合方式召開。應參加表決監事3名,實際參加會議監事3名,會議由監事會主席王東鵬先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

  二、監事會會議審議情況

  1、審議並通過了《關於募投項目增加實施主體及延長實施期限的議案》

  表決結果:讚成3票,反對0票,棄權0票,滿月油飯

  同意將“營銷網絡建設項目”的實施主體由公司及全資品牌子公司調整為公司及其全資子公司;將“信息化係統建設項目”的實施主體由公司調整為公司及其全資子公司;將“營銷網絡建設項目”、“信息化係統建設項目”實施期限延長至2017年12月;“太平鳥慈東服飾整理配送物流中心項目”實施期限延長至2016年12月,台南美食推薦。詳見2017年2月21日公司披露於上海証券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定媒體的《關於募投項目增加實施主體及延長實施期限的公告》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  2、審議並通過了《關於使用募集資金寘換預先已投入募投項目自籌資金的議案》

  表決結果:讚成3票,反對0票,棄權0票。

  同意公司使用募集資金寘換預先已投入募投項目自籌資金805,598,149.07元;其中“營銷網絡建設項目”398,923,009.91元,“太平鳥慈東服飾整理配送物流中心項目”350,000,000元,“信息化係統建設項目”56,675,139.16元。詳見2017年2月21日公司披露於上海証券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定媒體的《關於使用募集資金寘換預先已投入募投項目自籌資金的公告》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  三、上網公告附件

  公司獨立董事對本次會議議案一、二事項發表了獨立意見,保薦機搆海通証券股份有限公司對議案一、二事項發表了專項意見,立信會計師事務所(特殊普通合伙)對議案二事項出具了《寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司募集資金寘換專項鑒証報告》。

  特此公告,小額加盟

  備查文件:

  1、第二屆監事會第五次會議決議

  2、監事會關於募集資金事項的專項意見

  3、獨立董事之獨立意見

  4、海通証券股份有限公司專項意見

  5、寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司募集資金寘換專項鑒証報告

  寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司監事會

  2017年2月21日

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