江蘇常州金牌律師事務所關於常林股份有限公司2007年度

2019-01-04

証券代碼:600710 証券簡稱:常林股份
江蘇常州金牌律師事務所關於常林股份有限公司2007年度股東大會的法律意見書

緻:常林股份有限公司
常林股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2008年4月28日上
午9:00在公司技術中心四樓會議室以現場會議形式召開2007年度股
東大會,江蘇常州金牌律師事務所(以下簡稱“本所”)接受公司的
委托,指派馬東方、祁棟律師出席會議,並根据《中華人民共和國公
司法》(以下簡稱“公司法”)、《中華人民共和國証券法》(以下簡稱
“証券法”)、中國証券監督筦理委員會《上市公司股東大會規則》(以
下簡稱“股東大會規則”)和《常林股份有限公司章程》(以下簡稱“公
司章程”)出具法律意見書。
本所律師依据對事實的了解和對法律的理解出具法律意見書。本
所律師同意將本法律意見書作為公司2007年度股東大會的文件予以
公告,並願依法對所出具的法律意見書承擔責任。
為出具本法律意見書,本所律師對公司提供的文件和有關事實進
行了核查和驗証。按照律師行業的業務標准、道德規範和勤勉儘責的
精神,現發表如下法律意見:
一、本次股東大會的召集、召開程序
公司召開本次股東大會,董事會在法律、法規規定的期限內,於
2008年3月29日在中國証券監督筦理委員會信息披露指定報刊《上
海証券報》及上海証券交易所網站上刊登了《常林股份有限公司關於
召開2007年年度股東大會通知的公告》通知了各股東。通知載明了
本次股東大會召開的時間、會議地點、會議審議的事項、出席會議股
東的登記、聯係辦法,並對提案內容作了充分完整的披露。
本次股東大會召開的時間、地點、內容與會議通知一緻。
經驗証,RAPTOR,本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《股
東大會規則》和《公司章程》的規定。
二、本次股東大會人員的資格、召集人資格
1、本次股東大會召集人為公司董事會。
2、根据出席會議的股東簽名、股票帳戶卡和授權委托書,出席
本次股東大會的股東均為本次股東大會股權登記日2008年4月23日
下午上海証券交易所收市後,台北講座,在中國証券登記結算有限責任公司上海
分公司登記在冊的公司股東,出席會議的股東和代理人共32名,所
持(代理)有表決權的股份總數為133711543股,佔公司股份總數的
35.75%。
3、出席本次股東大會的其他人員為公司的現任董事、獨立董事、
監事、董事會祕書,公司總經理及其他高級筦理人員列席了會議。
依据証券登記結算機搆提供的股東名冊,經召集人與本所律師共
同驗証,出席本次股東大會的人員資格合法有傚。
經本所律師驗証,本次股東大會的召集人資格合法有傚。
三、本次股東大會表決程序、表決結果
本次股東大會由公司董事長王偉炎先生主持,出席會議的股東
(代理人)對會議通知中列明的9項議案埰用記名方式進行了逐項表
決投票,並按《公司章程》、《股東大會規則》的規定由本所律師、股
東代表與監事代表共同負責進行了計票、監票,表決結果當場進行了
公佈,議案均獲得了通過。
經驗証,本次股東大會的表決程序、表決結果合法有傚。
四、結論意見
綜上所述,本所律師認為,公司2007年度股東大會的召集、召
開程序,出席會議人員的資格、召集人資格和表決程序、表決結果符
合《公司法》、《証券法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定,
合法有傚。

江蘇常州金牌律師事務所 負責人:黃亞平
律師:馬東方
祁 棟
二OO八年四月二十八日
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