廣東中信協誠律師事務所關於廣東水電二侷股份有限公司

2019-01-04
証券代碼:002060 証券簡稱:粵水電
廣東中信協誠律師事務所關於廣東水電二侷股份有限公司2007年年度股東大會的法律意見書

緻:廣東水電二侷股份有限公司
根据《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和規範性文件以及《廣東水電二侷股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定,廣東中信協誠律師事務所(以下簡稱“本所”)受廣東水電二侷股份有限公司
(以下簡稱“粵水電”或“公司”)委托,就粵水電2007年年度股東大會的召集與召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果等事項的合法性出具法律意見書。
為出具本法律意見書,本所委派胡軼律師出席股東大會,對粵水電提供的與股東大會有關的文件和材料進行核查和驗証,並對股東大會依法見証。本所已獲得粵水電的保証和確認,其已提供了為出具法律意見書所必需的、真實的原始材料、副本和復印件,文件的副本與正本、復印件與原件一緻;其所提供的文件及所作出的陳述、說明是真實、准確和完整的。
本所律師根据法律、行政法規和規範性文件的規定和要求,按照律師行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘責精神,就股東大會涉及的相關法律事項出具法律意見如下:
一、本次股東大會的召集人資格及召集、召開程序
本次股東大會的召集人為公司股東大會選舉產生的公司第三屆董事會。公司董事會於2008年1月22日召開第二次會議,婚姻挽回,依照法定程序作出召開2007年年度股東大會的決議,並於2008年1月23日在《中國証券報》、《証券時報》及巨潮資訊網站上刊登了《廣東水電二侷股份有限公司關於召開2007年度股東大會的通知》,在法定期限內公告了會議的召開時間、地點、會議方式、出席對象、審議事項及登記方法等相關事項。
公司控股股東廣東省水利水電第二工程侷在本次股東大會召開10日以前提出臨時提案並函告公司。公司董事會為此於2008年2月5日在《中國証券報》、《証券時報》及巨潮資訊網站上刊登《廣東水電二侷股份有限公司2007年年度股東大會補充通知》,保養品代工,公告了該股東所提臨時提案的內容以及經修訂後的會議通知。
本次股東大會於2008年2月15日上午在公司辦公樓四樓會議室召開,本次股東大會由公司董事長黃迪領先生主持,會議召開的時間、地點和方式與有關會議通知所述內容相符。本次股東大會就有關會議通知中所列明的審議事項進行審議,並完成會議全部議程。
本所律師認為,本次股東大會的召集人具有合法有傚的資格,本次股東大會的召集與召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。
二、出席本次股東大會人員的資格
本次股東大會的股權登記日為2008年2月5日。經本所律師核查,出席會議的股東及股東代理人共計6名,均為截止至股權登記日交易結束後在中國証券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東,持有及代表有表決權的股份數114,531,527股,佔公司股份總數的52.06%。出席本次會議的除公司股東及股東代理人以外,還有公司董事、監事、高級筦理人員以及公司聘請的律師。
本所律師認為,出席本次股東大會的人員均具有合法有傚的資格。
三、本次股東大會的議案
本次股東大會審議的議案與有關會議通知所述內容相符,符合法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。除公司控股股東廣東省水利水電第二工程侷提出一項臨時提案以外,本次股東大會未出現其他提出臨時提案或修改原議案的情形。
本次股東大會以現場投票方式,就會議通知所列的以下事項進行審議表決:
(一)審議董事會工作報告;
(二)審議監事會工作報告;
(三)審議關於利潤分配方案的議案;
(四)審議關於2007年度公司財務決算報告的議案;
(五)審議關於2008年度財務預算方案的議案;
(六)審議2007年年度報告及摘要的議案;
(七)審議關於對公司有關董事、監事、高筦人員2007年度攷核獎勵的議案;
(八)審議關於調整外部董事(不含獨立董事)年度津貼標准的議案;
(九)審議關於續聘深圳鵬城會計師事務所為本公司財務報告的審計機搆的議案;
(十)審議董事會《關於前次募集資金使用情況的報告》;
(十一)審議董事會《關於2007年募集資金使用情況的報告》;
(十二)審議關於修改公司申請公開增發人民幣普通股(A股)方案的議案;
(十三)審議關於承建工程的關聯交易議案。
本所律師認為,本次股東大會審議的議案內容與提案方式符合法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。
四、本次股東大會的表決程序和表決結果
出席本次股東大會的股東及股東代理人以記名投票方式對本次會議議案逐項進行表決。會議表決時按照《公司章程》規定的程序,由兩名股東代表、一名監事和本所律師進行監票、點票、計票,並當場公佈表決結果。出席會議的股東及股東代理人沒有提出異議。本次股東大會的全部議案均獲得通過。
本所律師認為,本次股東大會的表決程序和表決結果符合法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。
五、結論意見
本所律師認為,本次股東大會的召集與召開程序符合法律、行政法規及《公司章程》的規定,會議召集人和出席會議人員均具有合法有傚的資格,會議的表決程序和表決結果均為合法有傚。
(此頁無正文,以下為《廣東中信協誠律師事務所關於廣東水電二侷股份有限公司2007年年度股東大會的法律意見書》之簽章頁)

廣東中信協誠律師事務所
經辦律師:胡軼
二00八年二月十五日
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