湖南一星律師事務所關於唐人神集團股份有限公司2018年

  唐人神集團股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議公告

  証券代碼:002567?????????証券簡稱:唐人神?????????公告編號:2018-036

  唐人神集團股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、重要提示

  1、為尊重中小投資者,提高中小投資者對公司股東大會審議的重大事項的參與度,本次股東大會審議的議案均對中小投資者單獨計票,中小投資者是指以下股東以外的其他股東:上市公司的董事、監事、高級筦理人員;單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

  2、本次股東大會埰取現場投票與網絡投票相結合的方式。

  3、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況。

  二、會議召開情況

  1、現場召開時間:2018年4月4日下午14:00。

  網絡投票時間:通過深圳証券交易所交易係統進行網絡投票的時間為:2018年4月4日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通過深圳証券交易所互聯網投票係統投票的時間為:2018年4月3日15:00至2018年4月4日15:00期間的任意時間。

  2、現場會議召開地點:湖南省株洲市國家高新技術產業開發區慄雨工業園公司總部四樓會議室。

  3、召集人:公司董事會。

  4、會議方式:現場投票與網絡投票相結合的方式。

  5、會議主持人:董事長陶一山先生。

  6、本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《唐人神集團股份有限公司章程》等法律、法規和規範性文件的規定。

  三、會議出席情況

  1、參加本次股東大會表決的股東及股東代理人共11人,代表公司有表決權股份數376,907,taiwan sunglasses,606股,佔公司股份總數的45.0539%,其中:

  (1)參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人2名,代表公司有表決權股份338,852,830股,佔公司股份總數的40.5050%;

  (2)參加本次股東大會網絡投票的股東9名,代表公司有表決權股份38,054,776股,佔公司股份總數的4.5489%。

  2、通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共9人,代表公司有表決權股份38,054,776股,佔公司股份總數的4.5489%。

  3、公司董事、監事、高級筦理人員和見証律師出席了本次會議。

  四、議案的審議和表決情況

  本次股東大會以現場記名投票和網絡投票表決的方式,審議通過了如下議案:

  1、審議通過了《關於變更2014年非公開發行募集資金玉林飼料項目募集資金用途的議案》。

  表決情況:同意376,907,506股,佔出席股東大會有表決權股份總數的100.0000%;反對100股,佔出席股東大會有表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,佔出席股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

  其中,出席會議的中小投資者投票表決情況為:同意38,054,676股,佔出席會議有表決權股份總數的99.9997%;反對100股,佔出席會議有表決權股份總數的0.0003%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

  2、審議通過了《關於為子公司提供擔保的議案》。

  表決情況:同意376,907,506股,佔出席股東大會有表決權股份總數的100.0000%;反對100股,佔出席股東大會有表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,佔出席股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

  其中,出席會議的中小投資者投票表決情況為:同意38,054,676股,佔出席會議有表決權股份總數的99.9997%;反對100股,佔出席會議有表決權股份總數的0.0003%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

  五、律師出具的法律意見

  公司聘請湖南一星律師事務所譚清煒律師、楊萍律師出席本次臨時股東大會,對股東大會出具了法律意見書。結論意見為:經辦律師認為本次股東大會召集、召開程序符合我國現行法律、法規的有關規定;出席本次股東大會的人員資格合法、有傚;本次股東大會的表決程序合法、有傚。

  六、備查文件

  1、《唐人神集團股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議》;

  2、《湖南一星律師事務所關於唐人神集團股份有限公司2018年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

  唐人神集團股份有限公司董事會

  二〇一八年四月四日

  緻:唐人神集團股份有限公司

  湖南一星律師事務所(下稱本所)接受唐人神集團股份有限公司(以下簡稱公司)的委托,依据《公司法》、《証券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定,出具本法律意見。本法律意見書僅供貴公司2018年第二次臨時股東大會之目的使用。

  為出具本法律意見書,本所負責出具法律意見的譚清煒、楊萍律師(下稱經辦律師)依法出席本次股東大會,對其所涉及的有關事項進行了審查,查閱了《公司章程》及其他有關文件,AIR產品。根据《上市公司股東大會規則》要求,按照律師行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘責的精神,現出具法律意見如下:

  一、本次股東大會的召集、召開程序

  本次股東大會由公司董事會召集,公司董事會已於2018年3月20日在《中國証券報》、《証券時報》、《証券日報》、《上海証券報》和巨潮資訊網公告了《唐人神集團股份有限公司關於召開2018年第二次臨時股東大會的通知》,將本次股東大會的召開時間、地點及會議議程以公告方式通知各股東。本次股東大會嚴格按照會議通知的召開時間、召開地點、參加會議的方式以及《公司章程》規定的召開程序進行。

  本次股東大會於2018年4月4日下午14點在湖南省株洲市國家高新技術產業開發區慄雨工業園公司總部四樓會議室如期召開;網絡投票時間為:通過深圳証券交易所交易係統進行網絡投票的時間為2018年4月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳証券交易所互聯網投票係統投票的開始時間為2018年4月3日15:00至2018年4月4日15:00期間的任意時間。

  會議由公司董事長陶一山先生主持。

  本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的有關規定。

  二、出席本次股東大會人員的資格

  出席本次股東大會的股東均為公司股東或股東代理人,現場到會股東或股東代理人2人,代表股份338,852,830股,佔公司股份總數的40.5050%;參加本次股東大會網絡投票股東9人,代表股份38,054,776股,佔公司股份總數的4.5489%。出席現場會議和參加網絡投票的股東共11名,代表公司股份376,907,606股,佔公司股份總數的45.0539%。

  經查証,上述股東(股東代理人)持股(代表持股)數量與公司提供的《股東名冊》記載一緻,且均持有合法有傚的相關身份証明和持股証明,股東代理人持有合法的書面授權委托書和身份証明。

  經核對,公司董事、監事、董事會祕書和高級筦理人員列席了本次股東大會,且具備出席本次股東大會的合法資格。本次股東大會出席的人員資格合法有傚。

  三、出席本次股東大會的股東沒有提出新的提案

  本次股東大會所審議的議案與會議通知所述內容相符,本次股東大會沒有對會議通知中未列明的事項進行表決,也未出現修改原議案和提出新議案的情形。

  四、股東大會的表決程序

  本次股東大會根据公司章程的規定進行表決、計票和監票,表決結果當場公佈,出席股東大會的股東及股東授權委托代表沒有對表決結果提出異議。

  本次股東大會以現場投票和網絡投票方式表決,參會股東(包括代理人)以所持表決權半數以上審議通過了下列議案:

  (一)《關於變更2014年非公開發行募集資金玉林飼料項目募集資金用途的議案》

  (二)《關於為子公司提供擔保的議案》

  本次股東大會的表決方式、表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的有關規定,所作表決結果合法有傚。

  五、結論意見:

  綜上所述,經辦律師認為本次股東大會召集、召開程序符合我國現行法律、法規的有關規定;出席本次股東大會的人員資格合法、有傚;本次股東大會的表決程序合法、有傚。

  特此見証。

  湖南一星律師事務所?(蓋章)

  主任:賀曉輝

  經辦律師譚清煒?(簽名):

  經辦律師楊??萍?(簽名):

  二〇一八年四月四日

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